Совет директоров

Совет директоров - это выборный орган акционерного общества, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций – менее 50, устав может предусматривать, что функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится вопрос о созыве общего собрания акционеров и об утвержде-нии его повестки дня.

К исключительной компетенции совета директоров относятся (и не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества) следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений деятельности общества;
• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотреных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы по его организации;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его полномочиям;
• создание филиалов и открытие представительств общества;
• использование резервного фонда общества;
• утверждение регистратора общества;
• иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.

Совет директоров представляет для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества.

Председатель совета директоров — это руководитель работы совета директоров. Он избирается его членами большинством голосов. Совет директоров акционерного общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества. Основными обязанностями председателя совета директоров являются:

• организация работы совета директоров;
• созыв заседаний совета директоров и председательство на них;
• организация ведения протоколов заседаний совета директоров;
• председательство на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом акционерного общества.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком на 1 год и могут переизбираться неограниченное число раз, при этом члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более 1 состава совета директоров, а лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Наблюдательный совет